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二月份企业界犯罪案件追踪

女老板以能融资1.6亿元为借口诈骗180万获刑14年

李薪薪,女,1965年生,研究生学历,为河南华夏银企经济信息有限公司、香港华夏国际银企经济集团实业有限公司董事长。

2007年12月,来自温州的范老板承接了山西省一安装天然气管网的工程,但需要先垫资才能开工,整个工程项目需融资1.6亿元,首期资金需要2000万元。为融资发愁的范老板认识同为温州老乡自称是河南华夏银企经济信息有限公司的项目经理的郑秀龙,郑秀龙称自己的老板李薪薪神通广大,和“美联储”关系很铁。经过和李薪薪联系后,李薪薪说可以从美国给其融资,但需要60万元的备报费。范老板说自己只有30万元,李薪薪答应可以以后补交,就先收下30万元。10多天后,李薪薪说只要150万元准备金到位后,一个星期内1.6亿元投资款中5000万元先期资金就会打过来,范老板又给打了150万元。

此后,范老板催问多次,郑秀龙、李薪薪说钱就快到了,再等几天。后来郑秀龙、李薪薪干脆就不接电话。感觉不对劲后,范老板报警。2010年1月17日,郑秀龙、李薪薪因涉嫌诈骗被抓获。

警方介入后发现,李薪薪骗得资金后,开始在郑州的高档商场疯狂购物,被警方抓获时她已经将赃款挥霍一空。郑州警方发现,李薪薪在河南及香港注册的两个公司,全是空壳公司,根本没有任何资金。郑州中院审理后认定李薪薪和郑秀龙均构成诈骗罪,近日判处李薪薪有期徒刑14年,并处罚金10万元。

广西城建投资集团原董事长因受贿265.5万元被双开

近日,广西自治区纪委在全区通报了高平违纪违法案件。

高平,女,1956年6月出生,河北省大城县人,在职研究生学历。2000年8月以来曾担任河池地区行署副专员、河池市副市长、自治区人民防空办公室党组成员、副主任;2009年11月任广西城建投资(集团)有限公司党委书记,2009年12月任广西城建投资(集团)有限公司董事长。

经纪检部门初步查明,高平在任自治区人防办副主任、广西城建投资(集团)有限公司董事长期间,利用职务上的便利,为他人在获取工程建设项目及审批拨付工程款等方面谋取利益,涉嫌收受贿赂256.5万元,并涉嫌违规投资61.25万元经商办企业。

目前,高平已被开除党籍、开除公职,移送司法机关进一步侦查处理。

蒙京华非法吸收公众存款案宣判26名涉案人受处罚

1月26日上午,波及近三千名群众的蒙京华非法吸收公众存款案在北京市第二中级人民法院宣判,26名涉案人都受到应有的处罚。主犯陈连君被判9年罚金50万元。

2005年11月,陈连君以10万元的价格收购了一家注册资金为1000万元的空壳公司,随后将公司名称变更为蒙京华公司,并找来了曾经在亿霖木业担任执行经理的游兴军担任销售顾问,全权负责蒙京华公司奶牛的销售任务。蒙京华公司从2005年成立到2008年初,以养殖奶牛可获得高额回报为诱饵,采取向社会公开招聘、集中培训等形式,诱使公众投资,共向2900多人出售奶牛,其中大部分都是北京人,蒙京华共获得2.9亿余元的资金,但截止到警方查封时已经花掉了2.7亿余元,其中8100多万元被各级销售人员分掉,其行为构成非法吸收公众存款犯罪。

浙江巨化集团原副总经理黄华章因受贿被判刑

1月27日,上市国企、浙江巨化集团公司原副总经理黄华章(副厅级)受贿案在浙江省金华市中级人民法院一审宣判。黄华章因受贿罪被判有期徒刑11年6个月。

黄华章受贿案系2009年浙江巨化集团管理层腐败窝案中的主要案件之一。法院审理查明,2001年至2008年间,黄华章利用担任巨化集团公司总经理助理、副总经理的职务便利,为有关单位、个人谋取利益,多次索要或非法收受他人贿送的财物共计价值63万余元,其中索贿19万余元。

北京市数额最大挪用公款案宣判并牵出“带病提拔”者

北京市司法机关办理的最大一起挪用公款案——中国通信建设集团有限公司原总经理助理董跃进挪用5.8亿公款案,日前由北京市第二中级人民法院作出宣判,董跃进一审被判无期徒刑。

检方指控,董跃进利用职务便利,在中国通信建设总公司受上海合生源财进出口有限公司、上海皓讯通信设备有限公司等4家公司委托,代理进口货物暨开具信用证业务的过程中,要求上述公司将应当直接支付给中国通信建设总公司的货款5.8亿余元,支付给马连龙任法定代表人的北京中润德通讯技术有限公司,用于增加该公司银行账户的资金流量,申请银行授信等使用,至案发时尚有1300余万元未归还。检方还指控,董跃进接受马连龙等人的贿赂91万元。董跃进因此犯挪用公款罪、受贿罪一审判处无期徒刑,剥夺政治权利终身。